证券代码：300635            证券简称：中达安           公告编号：2022-024


                          中达安股份有限公司

                    关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公
司 2021 年度审计报告》（亚会审字（2022）第 01650024 号），2021 年度归属于
上市公司股东的净利润 33,420,009.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供
分配利润为 274,281,586.28 元。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合利润分
配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟以总股本
136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币（含税）的股利分
红，合计派发现金红利人民币 3,408,050.00 元,不进行资本公积转增股本，不送
红股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    自本次利润分配预案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，若公司总
股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
    二、关于利润分配方案的说明
    1、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和
股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成
果，具备合法性、合规性、合理性。


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    2、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
    鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利
益和合理诉求。本次利润分配预案不仅让广大投资者参与和分享公司发展的经营
成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，也
符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做
出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》。监事会认为：为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定
了 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    3、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定，
与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，充分考虑了对投资
者的合理投资回报，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经
营和健康发展，同意将公司 2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广
大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；



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2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         中达安股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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