中达安股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中达
安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原
则，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运作程
序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用等有关规则和公司募集资金管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致同意该
议案。
    二、 关于公司 2021 年度内部控制自我评价的独立意见
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效
的执行，公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显
薄弱环节和重大缺陷。报告期内，公司内部控制重点活动严格按照公司内部控制
各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、社会
责任工作的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司
内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度
执行和监督的实际情况。我们一致同意该议案。
    三、 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定，
与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，充分考虑了对投资
者的合理投资回报，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经

                                   1
营和健康发展，我们一致同意该议案，并同意将公司 2021 年度利润分配预案提
交公司股东大会审议。
    四、 关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见
    经核查，公司本次计提各项资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实
际情况，本次计提各项资产减值准备后，能真实、公允的反应公司资产经营状况
和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东
的整体利益。我们一致同意公司对本次各项资产减值准备的计提及核销资产事项。
    五、 关于 2022 年度高级管理人员考核方案的独立意见
    公司制定的 2022 年度高级管理人员考核方案符合行业标准、公司目前经营
管理的实际情况，约束与激励并重，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽
责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我
们一致同意该议案。
    六、 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
的独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》证监发〔2022〕26 号相关文件规定和《公司章程》等有关规定，我们本着
对公司、全体股东负责的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况发表如下专项说明和独立意见：
    1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资
金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资
金情况。
    2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的
对外担保事项。
    通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对
外担保风险。我们一致同意该议案。




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    独立董事：聂新军、伍佳术、向华
                  2022 年 4 月 28 日




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