证券代码：300635           证券简称：中达安          公告编号：2022-021



                           中达安股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已
于 2022 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长吴
君晔主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 人，
独立董事伍佳术以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    董事会认为《公司 2021 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2021
年度经营状况及以总经理为核心的公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决
议的实际情况。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2021 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地
总结了公司 2021 年度的工作情况。报告期内公司的独立董事分别向董事会递交
了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
    《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》详见同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会认为公司 2021 年年度报告及摘要符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性
公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
    董事会认为公司《2022 年财务预算报告》是公司根据 2021 年实际经营情况，
结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的，符合公司战略发展目标和
生产经营能力。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经与会董事讨论，认为 2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。




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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 审计机构亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，审计机构亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公
司 2021 年度审计报告》（亚会审字（2022）第 01650024 号），2021 年度归属
于上市公司股东的净利润 33,420,009.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为 274,281,586.28 元。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司确
定的利润分配政策以及做出的相关承诺及保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司董事会拟以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25
元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 3,408,050.00 元,不进
行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    自本次利润分配预案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，若公司总
股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2021 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》



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    同意公司对 2021 年度各项资产减值准备 15,274,410.10 元，同时核销应收
账款 251,519.06 元，已全额计提坏账准备 251,519.06 元。
    董事会认为本次计提相关各项资产减值及核销资产准备依据充分，公允地反
映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员考核方案的议案》
    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委
员会修订了《2022 年度高级管理人员考核方案》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟向银行申请综合 80,000 万元以内的授信额度，用于办理日常生产经
营所需的银行资金贷款、并购贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函
等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。同时，为提高工作
效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长自公司 2021 年年度股
东股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开时止，在上述授信额
度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议，不再上报董
事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明的议案》
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。




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    独立董事对此发表了同意的独立意见。审计机构亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案关联董事吴君晔回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于广东顺水工程建设监理有限公司 2021 年度业绩承诺完
成情况说明的议案》
    广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）2021 年 12 月 31
日经审计的超过三年的应收账款净额为 11,213,354.39 元，较 2018 年 12 月 31
日三年以上应收账款净额 1,525,279.00 元增加了 9,688,075.39 元，未完成 2021
年末超过三年的应收账款净额应小于 2018 年 12 月 31 日超过三年的应收账款净
额的承诺。
    公司董事会认为：广东顺水未完成 2021 年末超过三年的应收账款净额应小
于 2018 年 12 月 31 日超过三年的应收账款净额的承诺，主要原因是受疫情及坏
账计提的会计政策调整影响，公司将根据实际情况及与双方签署的相关协议对未
完成该项承诺与广东顺水原股东协商处理。
    审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东顺
水工程建设监理有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，拟变更公司注册地址及对《公司章程》部分条款进行修订，并
提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜，具体变更以行政管理
部门登记为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》



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   同意于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会，
审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
   《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                                 中达安股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日




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