中达安股份有限公司                                     2021 年度独立董事述职报告


                                中达安股份有限公司
                            2021 年度独立董事述职报告
                                      （向 华）


各位股东及股东代表：
    本人作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚
信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表客观、公正、专业的独立意见，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人自 2021
年 11 月 5 日公司股东大会审议通过担任公司独立董事，现将 2021 年度本人履行
独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度，公司共召开 9 次董事会， 次股东大会。本人作为公司独立董事，
出席董事会、股东大会的情况如下：
                          独立董事出席董事会及股东大会的情况
       本报告期            以通讯方                     是否连续两次 出席股
独立董          现场出席董          委托出席董 缺席董事
       应参加董            式参加董                     未亲自参加董 东大会
事姓名            事会次数            事会次数 会次数
       事会次数            事会次数                       事会会议     次数
 向华     2           2           0           0         0         否          1
    本人按时出席公司董事会和股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会的情
况。在任职期间，本人在召开董事会会议前对提交董事会会议审议的相关资料和
会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，主动了解并获取做出决策前所需要
的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。经过客观谨慎的思考，所有议案我均
投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
    二、发表独立意见情况

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    报告期内，本人与公司第四届董事会其他两位独立董事根据相关法律、法规
和有关的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立意见：
    2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公
司高级管理人员事项的议案》《关于公司第四届高级管理人员薪酬的议案》共 2
个议案发表了同意的独立意见。
    2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议上，本人对《关于聘任会
计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    在 2021 年任职期间内，本人不定期到公司进行现场考察，并与公司持续顺
畅地沟通，及时了解公司的经营动态，获悉公司各项重大事项的进展情况。上市
公司董事、监事、高级管理人员均能积极配合独立董事工作，确保独立董事依法
行使职权。公司在召开股东大会、董事会等相关会议前，精心准备会议材料并汇
报重要事项，对本人提出的问题及时解答，对本人的工作给予了充分的支持与配
合。通过现场调查及日常沟通，本人不断加深对公司及子公司运作的了解，力求
勤勉尽责，在工作中保持客观独立，加强对管理层经营决策的指导和支持。
    四、任职董事会专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担
任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）,并担任提名委员会委员。报告期内，
本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细
则的相关要求，就公司相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员
会意见。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）有效履行独立董事职责。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会
议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    （二）持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成


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信息披露工作。
    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取决策所需
的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的
职责，保护投资者权益。
    （四）对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
进行审核。本人本着对公司、全体股东负责的态度，对报告期内公司控股股东及
其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，核查结果如下：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金
情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金
情况。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对
外担保事项。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。
    七、其他工作情况
    （一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
    （二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人在 2021 年担任公司的独立董事期间履行职责的情况汇报。本人
将继续按照相关法律法规对独立董事的要求,忠实履行独立董事职责,充分利用
自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议,促进公司稳
定快速发展，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。


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   特此报告，谢谢！


                                   独立董事：向华
                                  2022 年 4 月 28 日




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