证券代码：300635               证券简称：中达安                公告编号：2022-029



                               中达安股份有限公司

                       第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已
于 2022 年 4 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长吴
君晔主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 人，
独立董事伍佳术以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一
季度报告的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                       中达安股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 4 月 29 日


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