证券代码：300635                证券简称：中达安                公告编号：2022-038


                               中达安股份有限公司
                         2021 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
    网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20
楼公司会议室。
    3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议主持人：董事长吴君晔
    6、 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 16 人， 代 表 股 份


                                          1
38,228,831 股，占上市公司总股份的 28.0430%。其中：通过现场投票的股东 13
人，代表股份 38,155,897 股，占上市公司总股份的 27.9895%。通过网络投票股
东 3 人，代表股份数量 72,934 股，占上市公司总股份的 0.0535%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份
1,484,434 股，占上市公司总股份的 1.0889%。其中：通过现场投票的中小股东
2 人，代表股份 1,411,500 股，占上市公司总股份的 1.0354%。通过网络投票的
中小股东 3 人，代表股份 72,934 股，占上市公司总股份的 0.0535%。
    公司董事、监事、高级管理人员和泰和泰（广州）律师事务所见证律师出席
或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经与会股东
审议讨论，表决结果如下：
    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因


                                     2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    7、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因


                                     3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
的议案》
    本议案吴君晔、李涛为关联股东，对此议案回避表决。关联股东合计持有公
司股份数 27,757,125 股，因此本议案有效表决权总数合计为 10,471,706 股。
    总表决情况 ：同意 10,465,706 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
99.9427%；反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 38,222,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意 1,478,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5958%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4042%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会是由泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证
并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次
年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、中达安股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、泰和泰（广州）律师事务所出具的关于中达安股份有限公司 2021 年年度

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股东大会法律意见书。


    特此公告。


                           中达安股份有限公司董事会

                                   2022 年 5 月 20 日




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