证券代码：300635              证券简称：中达安          公告编号：2022-055

                             中达安股份有限公司
                       第四届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
       中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已
于 2022 年 8 月 19 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2022 年
8 月 29 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

       1、 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

       经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于 2022 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议
案》
       同意公司对 2022 年半年度计提其他应收款坏账准备 366,834.84 元，转回应
收票据坏账准备、应收账款坏账准备及合同资产减值准备合计 20,429,579.27
元，同时核销应收账款 489,916.94 元。
       董事会认为本次计提各项资产减值及核销资产准备符合《企业会计准则》和



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公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的
议案》
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 30 日




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