证券代码：300635              证券简称：中达安               公告编号：2022-069

                              中达安股份有限公司
                      第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已
于 2022 年 10 月 20 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2022
年 10 月 24 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司 2022 年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度报告的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                      中达安股份有限公司董事会

                                                               2022 年 10 月 25 日



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