证券代码：300635            证券简称：中达安           公告编号：2022-084

                           中达安股份有限公司

                     第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于
2022 年 12 月 9 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2022 年 12 月 14
日在公司采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席黄亮主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够
满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法
律、法规的规定，同意聘请为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将该
议案提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  中达安股份有限公司监事会

                                                         2022 年 12 月 14 日




                                     1