证券代码：300635               证券简称：中达安          公告编号：2022-086



                              中达安股份有限公司

                   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过
《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 12 月
30 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采
取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；


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       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 26 日（星期一）
       7、会议出席对象
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
二）；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
       （4）根据相关法规其他应当出席股东大会的人员。
       8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广
场 A 座 20 楼）
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会拟审议的议案如下：

                                                                    备注
      提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票议案
1.00                 《关于聘任会计师事务所的议案》         √



       2、披露情况
       上述议案已经公司 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       3、特别说明事项
       根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述议案属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决


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结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，由于电话登记无法核
验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和有效持股凭证原件办理登
记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原件和委托人有限持股凭证原件办理登
记手续；融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书。
    （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权
委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。函件或电
子邮件于 2022 年 12 月 29 日 17:00 前送达本公司董经办。来信请注明“2022 年第
一次临时股东大会”字样。
    2、登记时间：2022 年 12 月 29 日（9:30-11:30、14:00-17:30）
    3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    4、会议联系方式：
    联系人：张鑫
    电话：020-31525672
    传真：020-38858516
    电子邮件：dadb@sino-daan.com
    来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    5、其他注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
    （2）与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      中达安股份有限公司董事会

                                             2022 年 12 月 14 日




                                  4
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                    授权委托书
致：中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士代表本人/单位出席中达安股份有限公司2022年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决
事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                    备注：该列打   表决结果
序号     议案                                       勾 的栏目可
                                                                   同意   反对   弃权
                                                    以投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
非累积投票议案
1.00     《关于聘任会计师事务所的议案》             √

       对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。
       对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。


委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股的数量：                            股份性质：普通股


受托人姓名/名称：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日至股东大会结束日


附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



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附件三：

                 中达安股份有限公司

                   股东参会登记表



姓名:                      身份证号：
股东账号:                  持股数量:

联系电话:                  电子邮箱:
联系地址:                  邮政编码:

是否委托参会：             代理人姓名：
                           代理人身份证号：




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