证券代码：300635                证券简称：中达安       公告编号：2023-005



                            中达安股份有限公司

                 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议定于 2023
年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有
关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十次会议审议通
过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 3
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投


                                       1
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 31 日（星期二）
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件三）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室（地址：山东
省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼）
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》，包
括如下子议案：
    1.01 选举张萌为公司第四届董事会非独立董事；
    1.02 选举薛晋峰为公司第四届董事会非独立董事；
    1.03 选举张龙为公司第四届董事会非独立董事；
    1.04 选举安冰为公司第四届董事会非独立董事；
    2、审议《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》，包括
如下子议案：
    2.01 选举张蕾蕾为公司第四届董事会独立董事；
    2.02 选举郭鹏程为公司第四届董事会独立董事；
    2.03 选举叶飞为公司第四届董事会独立董事；
    3、审议《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》，
包括如下子议案：
    3.01 选举史桥为公司第四届监事会非职工代表监事；
    3.02 选举刘林为公司第四届监事会非职工代表监事；
    4、审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》

                                   2
       上述议案 1、2、3 采用累积投票方式选举董事、监事，本次应选非独立董事
4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。议案 4 为特别决议，应当由出席股
东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
       特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       以上议案无关联股东回避表决；以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、
公司第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了同意的
独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
       根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份
的股东以外的其他股东）。

       三、提案编码

   本次股东大会提案编码
                                                                备注
   提案编码                 提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
 累积投票提案         提案 1、2、3 为等额选举
                   《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人
 1.00                                                           应选人数（4）人
                   提名的议案》
 1.01              选举张萌为公司第四届董事会非独立董事         √
 1.02              选举薛晋峰为公司第四届董事会非独立董事       √
 1.03              选举张龙为公司第四届董事会非独立董事         √
 1.04              选举安冰为公司第四届董事会非独立董事         √
                   《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提
 2.00                                                           应选人数（3）人
                   名的议案》
 2.01              选举张蕾蕾为公司第四届董事会独立董事         √

 2.02              选举郭鹏程为公司第四届董事会独立董事         √

 2.03              选举叶飞为公司第四届董事会独立董事           √

 3.00              《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候   应选人数（2）人


                                       3
                   选人提名的议案》

 3.01              选举史桥为公司第四届监事会非职工代表监事     √

 3.02              选举刘林为公司第四届监事会非职工代表监事     √
 非累积投票提案
 4.00              《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》   √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 2 月 2 日 17:00
前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样，
不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 2 月 2 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
    3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
    5、联系方式：
    联系人：张鑫
    电话：020-31525672
    电子邮件：dadb@sino-daan.com


                                       4
   来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
   6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
   1、第四届董事会第十次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                              中达安股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 10 日




                                     5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件二：

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号：
股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:

联系地址:                邮政编码:
是否委托参会：           代理人姓名：
                         代理人身份证号：




                     7
附件三：

                                 授权委托书
致：中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司
于2023年2月3日（星期五）召开的2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其
行使表决的后果均为本人（公司）承担。
                                                    该列打勾的栏      同   反   弃
提案编码   提案名称
                                                    目可以投票        意   对   权
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
累积投票
              提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
           《关于公司第四届董事会改选非独立董事候
1.00                                                应选人数（4）人
           选人提名的议案》
1.01       选举张萌为公司第四届董事会非独立董事     √
1.02       选举薛晋峰为公司第四届董事会非独立董事   √
1.03       选举张龙为公司第四届董事会非独立董事     √
1.04       选举安冰为公司第四届董事会非独立董事     √
           《关于公司第四届董事会改选独立董事候选
2.00                                                应选人数（3）人
           人提名的议案》
2.01       选举张蕾蕾为公司第四届董事会独立董事     √

2.02       选举郭鹏程为公司第四届董事会独立董事     √

2.03       选举叶飞为公司第四届董事会独立董事       √
           《关于公司第四届监事会改选非职工代表监
3.00                                                应选人数（2）人
           事候选人提名的议案》
           选举史桥为公司第四届监事会非职工代表监
3.01                                                √
           事
           选举刘林为公司第四届监事会非职工代表监
3.02                                                √
           事
非累积投
票提案
           《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议
4.00                                                √
           案》
       对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两

                                       8
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
    对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项
下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称：                        受托人姓名/名称：
委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：
委托人股东账号：                         委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量：                 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  9