证券代码：300635            证券简称：中达安           公告编号：2023-003

                           中达安股份有限公司

                     第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于
2023 年 1 月 5 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 1 月 9 日
在公司采取现场和通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，其中现场出席监事 2 人，监事于纪业通讯出席，无委托出席情况。会议
由监事会主席黄亮主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、 审议通过《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议
案》
    因公司控制权发生变更，需要对监事会进行改组，公司监事黄亮先生、于
纪业先生、陈烨女士申请辞去公司监事职务。为保证监事会的合规运行，公司
监事会同意提名史桥先生、刘林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四
届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件


                                     1
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                        中达安股份有限公司监事会

                                                  2023 年 1 月 10 日




                             2