证券代码：300635             证券简称：中达安           公告编号：2023-002

                              中达安股份有限公司
                       第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于
2023 年 1 月 5 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 1 月 9
日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员以现场和通讯
方式列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》
    因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司非独立董事甘露先
生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员
会委员职务。为保证董事会的合规运行，公司董事会同意提名张萌先生、薛晋峰
先生、张龙先生、安冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》
    因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司独立董事聂新军先
生、向华先生、伍佳术先生申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会委员职


                                      1
务。为保证董事会的合规运行，公司董事会同意提名张蕾蕾女士、郭鹏程先生、
叶飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    为保证公司经营管理工作在控制权变更后更好的开展，经公司总裁（总经
理）吴君晔先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘
任张龙先生为公司副总裁（副总经理），聘任李庆彬先生为公司副总裁（副总经
理），聘任杨萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《中达安股份有限公司章程》相关条款进行修
订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
       5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


                                      2
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                              中达安股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 10 日




                                3