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公司公告

中达安:关于拟对外投资设立合资公司的公告2023-02-06  

                        证券代码:300635           证券简称:中达安         公告编号:2023-013



                             中达安股份有限公司

                     关于拟对外投资设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    (一)本次投资的情况概述
    根据中达安股份有限公司(以下简称“公司”或“中达安”)战略规划和经
营发展需要,同时进一步完善公司产业布局,向咨询、信息化方向发展。公司拟
与广州市明领信息科技有限公司(以下简称“明领科技”)、张娜莉或其设立的
法人及其他组织(以下简称“张娜莉”)合作,共同出资设立广州中达安明领科
技有限公司(此名称为暂定名,最终以工商部门核准的为准,以下简称“合资公
司”)。合资公司注册资本为人民币 500 万元整,全体股东全部以现金出资。其
中,公司以现金出资人民币 190 万元,占合资公司注册资本的 38%;明岭科技出
资人民币 160 万元,占合资公司注册资本的 32%;张娜莉出资人民币 150 万元,
占合资公司注册资本的 30%。
    (二)本次投资的审批程序
    2023 年 2 月 3 日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外
投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市
公司重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
   (一)交易对手方一基本情况
    公司名称:广州市明领信息科技有限公司
    统一社会信用代码:91440106304393827X
    企业类型:其他有限责任公司
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    法定代表人:祁建明
    注册资本金:1068 万元人民币
    注册地址:广州市天河区林和东路 281 号 17 层 06-08 单元(仅限办公用途)
    成立时间:2014-06-12
    经营范围:对外承包工程;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);大数
据服务;网络技术服务;数据处理服务;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;数
据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;工程和技术研
究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨
询业务;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;环境卫生公共设施安装服务;家
用电器安装服务;家具安装和维修服务;普通机械设备安装服务;业务培训(不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介
活动、劳务派遣服务);安全技术防范系统设计施工服务;园林绿化工程施工;计
算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;工业控制计算机
及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;集成
电路芯片设计及服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;集成电路设计;集
成电路销售;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;
软件开发;区块链技术相关软件和服务;软件销售;出版物互联网销售;出版物零
售;出版物批发;职业中介活动。
   (二)自然人股东:张娜莉
   住址:广州市番禺区立信路*号*栋***房
   身份证号:13220119811112****
   (三)其他利益说明
    广州市明领信息科技有限公司、张娜莉与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
    经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告
日,广州市明领信息科技有限公司、张娜莉不是失信被执行人。
    三、投资标的基本情况

    1、合资企业名称:广州中达安明领科技有限公司(此名称为暂定名,最终
以工商部门核准的为准)。
    2、企业类型:有限责任公司
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    3、注册地址:广州
    4、注册资本:人民币 500 万元
    5、经营范围:咨询及信息化方向。(具体以工商登记为准)
    6、股东名册、出资额、出资比例和出资方式:

 序号         股东名称     认缴出资额(万元)     出资比例      出资方式
   1           中达安              190               38%          现金
   2          明领科技             160               32%          现金
   3           张娜莉              150               30%          现金
         合    计                  500              100%


   注:以上股东出资的资金来源为自有资金。上述信息为暂定信息,具体以工商部门
最终核准内容为准。

    四、对外投资合同的主要内容
    截至本公告日,本次对外投资尚未签署投资协议,本次交易事项的具体内容
以最终签订的协议为准,签署完成后公司将根据法律法规要求履行相关义务。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)对外投资的目的
    为本次对外投资设立合资公司,拟向咨询、信息化方向发展,公司将结合自
身产业背景优势,充分发挥政策优势、资源优势和产业导向作用,围绕公司主营
业务开展战略布局,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次对外设立合资公
司对本公司本年度的收入、利润不构成重大影响。
    (二)存在的风险
    合资公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因
素影响,都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则,充分整合各方
资源优势,并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,积极防范和应对
上述风险。
    (三)对公司的影响
    本次投资的资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重
组,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。目前尚无法预测此次合作对公
司未来各年度财务状况、经营业绩的影响,但若此次合作事项能顺利展开,对公
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司的持续、稳健发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
如本次合作对公司年度业绩产生重大影响,公司将按照相关规定及时履行信息披
露义务。
    公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资
者谨慎决策,注意投资风险。
    六、备查文件
    1、 第四届董事会第十一次会议决议;
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              中达安股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 6 日




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