证券代码：300635             证券简称：中达安         公告编号：2023-012

                           中达安股份有限公司
                   关于公司董事会、监事会完成改选的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会改选相关议案；同日，
公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了选
举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会及第四届监事会主席
的议案。现将相关情况公告如下：

    一、 变更后公司第四届董事会成员组成情况
    董事长：张萌
    副董事长：吴君晔
    非独立董事：张萌、吴君晔、王胜、薛晋峰、张龙、安冰
    独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞
    公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2023 年第一次临时
股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司第四届董事会成员具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的
能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或
禁入期限尚未届满的情况等。
    三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已经
深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，
符合相关法规的要求。

    二、 变更后公司第四届董事会各专门委员会组成情况

                                     1
    公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：



         专门委员会              委员成员          主任委员（召集人）
         战略委员会       张萌、吴君晔、郭鹏程            张萌
         提名委员会      郭鹏程、薛晋峰、张蕾蕾          郭鹏程
      薪酬与考核委员会       张蕾蕾、安冰、叶飞          张蕾蕾
         审计委员会          叶飞、张龙、张蕾蕾           叶飞

    以上各专门委员会成员任期自公司第四届董事会第十一次会议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计
委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    三、 变更后公司第四届监事会成员组成情况

    监事会主席：史桥
    非职工代表监事：史桥、刘林
    职工代表监事：蔡泉
    公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2023 年第一次临时
股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监
事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
    公司第四届监事会成员具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的
能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事
的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或
禁入期限尚未届满的情况等。
    四、部分董事、监事离任情况
    （一）公司部分董事任期届满前离任情况
    （1）因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司第四届董事会
非独立董事甘露、罗均、蔡泉、张霞原定任期至 2024 年 11 月 4 日，改选后不再


                                    2
担任公司非独立董事职务及董事会各专门委员会职务。
    截至本公告日，甘露直接持有公司股份数量为 4,437,900 股，占公司总股本
的 3.26%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；罗均直接持有公司股份数量为
15,000 股，占公司总股本的 0.01%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；蔡泉
直接持有公司股份数量为 4,118 股，占公司总股本的 0.003%，其配偶及其他关
联人未持有公司股份；张霞直接持有公司股份数量为 5,000 股，占公司总股本的
0.004%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。
    （2）因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司第四届独立董
事聂新军、向华、伍佳术原定任期至 2024 年 11 月 4 日，改选后不再担任公司独
立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。以上三位独立董
事均未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    （二）公司监事任期届满前离任情况
    因公司控制权发生变更，需要对监事会进行改组，公司第四届监事会非职工
代表监事黄亮、于纪业，职工代表监事陈烨原定任期至 2024 年 11 月 4 日，改选
后不再担任公司监事、职工代表监事。
    截至本公告日，监事黄亮直接持有公司股份数量为 190,500 股，占公司总股
本的 0.14%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；监事于纪业直接持有公司股
份数量为 18 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份。职工代表监事陈烨未持
有公司股份，其配偶王旭东直接持有公司股份数量为 86,918 股，占公司总股本
的 0.06%。
    公司第四届董事会部分董事甘露、罗均、蔡泉、张霞；第四届监事会监事黄
亮、于纪业、陈烨原定任期至 2024 年 11 月 4 日，在任期届满前离职，离职后半
年内，不转让其所持本公司股份，在其确定的任期内和任期届满后六个月内每年
转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员不存在应履行而
未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规



                                     3
则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规的规定。甘露还需遵守《中达安股份有限公司股东
关于股份减持的承诺》。
    上述任期届满前离职的非独立董事、独立董事、监事在任职期间勤勉尽责，
在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重
要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。


                                             中达安股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 6 日




                                  4