中达安:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-04-10
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2023-023
中达安股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议定于
2023 年 4 月 25 日(星期二)下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会,本
次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将
会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)下午 14:30;
(2)网络投票时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
1
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 19 日(星期三)
7、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式
样见附件三);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室(地址:山东
省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼)
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于会计估计变更的议案》 √
《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
2.00 √
的议案》
2、以上提案已经公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十
次会议审议通过,独立董事就有关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披
露。
2
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本
人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续;
(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东
参会登记表》(附件二),以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 4 月 24
日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第二次临时股东大
会”字样,不接受电话登记。
2、登记时间:2023 年 4 月 24 日(9:30-11:30、13:30-17:00)
3、登记地点:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
5、联系方式:
联系人:张鑫
电话:020-31525672
电子邮件:dadb@sino-daan.com
来信请寄:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
3
1、第四届董事会第十三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023 年 4 月 9 日
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350635”,投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2023 年 4 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件二:
股东参会登记表
姓名: 身份证号:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否委托参会: 代理人姓名:
代理人身份证号:
6
附件三:
授权委托书
致:中达安股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人(公司)出席中达安股份有限公司
于2023年4月25日(星期二)召开的2023年第二次临时股东大会,并代为行使表
决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于表所列指示形式表决权,
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受
托人(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决,其
行使表决的后果均为本人(公司)承担。
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于会计估计变更的议案》 √
《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额
2.00 √
度的议案》
对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项
下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称: 受托人姓名/名称:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
委托人持股的性质和数量: 委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
附注:
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7