证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2023-019


                           中达安股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知
已于 2023 年 4 月 4 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 4 月 8 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议
由公司董事长张萌主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无委托
出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于会计估计变更的议案》
    本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会
计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以
前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。审计机构大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告。具 体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、 审议通过《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》

    同意公司以人民币每股 3.56 元的价格，以自有或自筹资金的方式认购北京



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燕山玉龙石化工程股份有限公司本次定向发行的 154.64 万股股票，认购金额总
计为 550.5184 万元。
    公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见,具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案关联董事吴君晔回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    公司拟向银行申请综合 8 亿元以内的授信额度，用于办理日常生产经营所需
的银行资金贷款、并购贷款、银行保函、保理、信用证、承兑、保函等业务(具
体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。同时，为提高工作效率及时
办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代表人自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开时止，在上述授信
额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议，不再上报
董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    4、 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  中达安股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 9 日




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