证券代码：300635             证券简称：中达安           公告编号：2023-020

                             中达安股份有限公司

                       第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于
2023 年 4 月 4 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 4 月 8 日
在公司采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
    1、 审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可
以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、 审议通过《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》

    同意公司以人民币每股 3.56 元的价格，以自有或自筹资金的方式认购北京
燕山玉龙石化工程股份有限公司本次定向发行的 154.64 万股股票，认购金额总
计为 550.5184 万元。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                中达安股份有限公司监事会
                                         2023 年 4 月 9 日




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