证券代码：300635               证券简称：中达安           公告编号：2023-031


                             中达安股份有限公司

                 关于公司 2022 年拟不进行利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
       一、利润分配预案的基本情况
       1、2022 年度利润分配预案的具体内容
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2022 年
度审计报告》（大信审字（2023）第 3-00352 号），公司 2022 年度母公司实现
的 净 利 润 -173,285,749.84 元， 2022 年 度归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 利润 -
179,669,710.84 元。 截 至 2022 年 12 月 31 日，母 公司累计 未分配利润
164.882,196.92 元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 178,034,436.59
元。
       结合公司资金现状和实际经营需要，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利
益的前提下，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利、
不送红股，不以公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       2、2022 年度不分配利润的情况说明
       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》及《公司章程》的有关规定，
鉴于 2022 年度公司净利润为负值，考虑到公司现阶段战略发展对经营性的流动
资金需求较大，结合 2022 年度经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022


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年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
    3、公司未分配利润的用途及计划
    公司留存未分配利润将主要用于生产经营及流动资金需求，满足公司日常经
营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司后续将一如既往地重视以现金
分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    二、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。董事会认为：根据公司 2022 年的实际经营结果以及 2023 年度经
营计划，为保证公司资金需求和可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，
2023 年公司需做好相应的资金储备。现拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    2、监事会审议情况
    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。因此，
我们一致同意本次利润分配预案。
    3、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合公司实际情
况，也符合《公司章程》《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》中规
定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;



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4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                中达安股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 27 日




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