证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2023-029

                           中达安股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于
2023 年 4 月 25 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室以现场方式召开。
会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，无委托出席情况。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、经出席会议的监事审议表决，通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，
积极维护公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告的程序符合相
关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在总结 2022
年经营情况的基础上，根据公司 2023 年战略发展规划，本着求实客观的原则编
制的。符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因
素对预期的影响，预算编制客观合理。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了
公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，
公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2022 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
    监事会同意公司根据相关规定编制的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
       监事会认为：公司董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
       结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，在公司担任实
际工作岗位的监事，按所任岗位职务领取薪酬。不在公司担任职务的，不领取薪
酬。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       9、审议通过《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》
       经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法
规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2022 年度资产状
况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明的议案》
       报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情
况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。具体详见同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》全
文真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 27 日




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