证券代码：300638         证券简称：广和通          公告编号：2018-106



                   深圳市广和通无线股份有限公司

  控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司 2018 年

   创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］
17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发［2013］110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31
号）的相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公
司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，针对公司 2018 年
创业板非公开发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作
出承诺，如下：


    一、控股股东、实际控制人承诺
    1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益；
    2、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意
依法承担对公司或者投资者的补偿责任。


    二、全体董事、高级管理人员承诺
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。


特此公告。




                                     深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              董事会
                                             二О 一八年十月十八日