证券代码：300638          证券简称：广和通          公告编号：2018-109


                       深圳市广和通无线股份有限公司
                      第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 10 月 25 日上午 9:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于公司 2018 年第三季度报告的议案
    公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    2、议案二：关于变更会计政策的议案
    公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及公司业务
实际情况对企业财务报表格式进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影
响，符合《企业会计准则》及相关法律法规。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二О 一八年十月二十九日