证券代码：300638          证券简称：广和通          公告编号：2018-110



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 10 月 25 日上午 10:00

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：舒敏

    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于公司 2018 年第三季度报告的议案
    公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度报告经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    2、审议通过了关于变更会计政策的议案
    公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业
务实际情况，本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
   1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第六次会议决议


   特此公告。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二О 一八年十月二十九日