证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-030
深圳市广和通无线股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：2019 年 4 月 9 日-2019 年 4 月 10 日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
4 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 9 日
15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座
5 楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 38 人，持有公司股份 83,398,462 股，
占股份公司股份总数的 68.8171％；其中代表有表决权的股份 83,398,462 股，
占股份公司股份总数的 68.8171％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,984,898 股，占公司总股份
的 66.8255％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 2,413,564 股，占公司总
股份的 1.9916％。
2、其他出席人员情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司<2018 年度独立董事工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联
交易预计的议案》
总表决情况：
同意 76,987,212 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）的
99.9958％；反对 3,250 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）
的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份（回避表决的除外）的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过，关联股东回避表决。
8、审议通过《关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售
协议的议案》
总表决情况：
同意 76,987,212 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）的
99.9958％；反对 3,250 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）
的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份（回避表决的除外）的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过，关联股东回避表决。
9、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
12、审议通过《 关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 3,250,212 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）的
99.9001％；反对 3,250 股，占出席会议所有股东所持股份（回避表决的除外）
的 0.0999％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份（回避表决的除外）的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过，关联股东回避表决。
13、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
15、审议通过《关于截至 2018 年 6 月 30 日止的<公司前次募集资金使用情
况报告>（修订版）的议案》
总表决情况：
同意 83,395,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,205,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8987％；反对 3,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司二〇一八年
度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二О 一八年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 一九年四月十一日
