证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2020-163



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2020 年 12 月 29 日 9:40

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一、关于全资子公司与关联方签署《股权转让合同》暨与关联方共
同投资的议案
    公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司（以下简称“广和通投资发
展”）与广州美悦科技产业控股集团有限公司（以下简称“广州美悦”）拟签署
《股权转让协议》，受让广州美悦持有的广州悦坤产业园投资发展有限公司（以
下简称“广州悦坤”）5%股权，即广州美悦对广州悦坤的原认缴出资额 100 万元；
由于上述出资额尚未实缴，经双方协商一致，转让对价为 1 元人民币；同时，鉴
于广州悦坤业务规划和未来发展，同意广和通投资发展在未来 12 个月内对广州
悦坤的投资额扩大至 500 万元人民币（不超过 500 万元），具体金额以实际发生
为准。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事张天瑜回避表决，审
议通过本项议案。
    2、议案二：关于审议《2020 年提高上市公司质量自查报告》的议案

    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、
《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发
展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司结合相关法律法规及规
章制度，针对公司治理、财务质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股
票质押风险、并购重组事项、股份权益变动信息披露、各项承诺履行、审计机构
选聘、投资者关系管理等事项进行逐个梳理和自查，形成了相应的《2020 年提
高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。经过本次自查，未发现公司存在
上述风险事项、重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形。未来公司将
不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次
会议相关事项的事前认可意见；
    3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
                      董事会
      二〇二〇年十二月三十日