证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2021-044



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2021 年 4 月 22 日上午 9:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于公司 2021 年第一季度报告的议案
    公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二О 二一年四月二十三日