证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2021-053



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2021 年 5 月 25 日下午 14:10
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
    （4）主持人：张天瑜
    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权
数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案
    由于公司实施 2020 年度权益分派，董事会同意公司根据《2018 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
     2、议案二：关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、
数量及价格的议案
     由于部分激励对象离职、放弃及公司实施 2020 年度权益分派，董事会同意
公司根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》调整 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量及价格。
     详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
     3、议案三：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议
案

     全体董事审议通过关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的议案。同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提
下，延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2
亿元）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份闲置募集资金，
使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月即不超过 2022 年 6 月 8 日，到期归还
至募集资金专项账户。
     详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
     三、备查文件
     1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。


                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二О 二一年五月二十七日