证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2021-068


                         深圳市广和通无线股份有限公司
                      2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2021 年 6 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 17 人，持有公司股份 237,306,485 股，
占股份公司股份总数的 57.4105％；其中代表有表决权的股份 237,306,485 股，
占股份公司股份总数的 57.4105％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 230,460,639 股，占公司总股份
的 55.7543％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,845,846 股，占公司总股
份的 1.6562％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    1.01. 选举张天瑜先生为第三届董事会非独立董事的议案
   总表决结果：同意股份数 237,295,402 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,834,763 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8381%。
    1.02. 选举应凌鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
   总表决结果：同意股份数 237,295,402 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,834,763 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8381%。
    1.03. 选举许宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
    总表决结果：同意股份数 237,295,402 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,834,763 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8381%。
    以上候选人全部当选。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 》
    2.01. 选举张学斌先生为第三届董事会独立董事的议案
    总表决结果：同意股份数 237,295,402 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,834,763 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8381%。
    2.02. 选举叶卫平先生为第三届董事会独立董事的议案
    总表决结果：同意股份数 237,317,552 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 100.0047%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,856,913 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.1617%。
       以上候选人全部当选。
       3、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
   3.01. 选举舒敏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
       总表决结果：同意股份数 237,294,382 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 99.9949%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,833,743 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8232%。
       3.02. 选举陈绮华女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
   总表决结果：同意股份数 237,317,552 股，占出席会议所持有效表决权股份
总数的 100.0047%。其中，中小股东投票表决结果：同意股份数 6,856,913 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.1617%。
       以上候选人全部当选。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
       2、律师姓名：蔡亦文、赵国阳
       3、结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2021年第二
次临时股东大会决议》合法、有效。

       四、备查文件
       1、深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
       2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二〇二一年第
二次临时股东大会法律意见书。

       特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
                      董事会
     二О 二一年六月二十一日