证券代码：300638            证券简称：广和通         公告编号：2021-084



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2021 年 8 月 2 日上午 10:00

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议

    （4）主持人：舒敏

    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案
    由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
激励对象离职或当选职工代表监事，导致全部未解除限售份额不可解除限售，上
述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事孙晓婧回避表决，审
议通过本项议案。
    2、审议了关于购买董监高责任险的议案
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级
管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董
事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接
提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，本议案将直接提交股
东大会审议。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三次会议决议


    特此公告。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二О 二一年八月三日