证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2021-095



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2021 年 8 月 19 日上午 9:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》。公司《2021 年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    2、议案二：关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
     2021 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要
求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的
存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存
在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
      表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见。




                                          深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二О 二一年八月二十一日