证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2022-030



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2022 年 4 月 12 日上午 10:00

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：舒敏

    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常
实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用相关法律法规，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用
计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归
还至募集资金专项账户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    2、审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久
补充流动资金的议案
    公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资
金，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    3、审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
    公司本次变更部分募集资金专项账户便于公司对募集资金专项账户的日常
操作，有利于提高募集资金的管理效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第十次会议决议


特此公告。




                                     深圳市广和通无线股份有限公司
                                                            监事会
                                             二О 二二年四月十二日