证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2022-039


                         深圳市广和通无线股份有限公司
                          2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2022 年 4 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出
席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议。
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 121 人，持有公司股份 235,707,272
股，占股份公司股份总数的 56.9220％；其中代表有表决权的股份 235,707,272
股，占股份公司股份总数的 56.9220％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 210,710,845 股，占公司总股份
的 50.8855％（此外另有 2 名股东已在现场会议召开前采用网络投票方式参与，
因此以其第一次有效投票结果为准）。通过网络投票的股东 115 人，代表股份
24,996,427 股，占公司总股份的 6.0365％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事工作报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    5、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    6、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    7、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    9、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,699,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
7,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,740,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9697％；反对
7,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    10、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。
    总表决情况：
    同意 25,113,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 10
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东回避表决。
    本议案表决通过。
    11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,707,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,748,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
10 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    12、审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更
的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    13、审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更
的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    14、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    15、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    16、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    18、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    19、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    20、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 235,442,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8877％；反对
264,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1123％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,483,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9308％；反对
264,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0692％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：蔡亦文、丛启路
    3、结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2021年度股
东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年度股
东大会法律意见书。
    特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
                      董事会
        二О 二二年四月二十日