证券代码：300638         证券简称：广和通           公告编号：2022-053


                     深圳市广和通无线股份有限公司
          关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、子公司员工股权激励方案概述

    为进一步建立和健全员工激励机制，充分调动深圳市广和通无线股份有限公
司（以下简称“公司”或“上市公司”）二级全资子公司深圳市广通远驰科技有
限公司（以下简称“广通远驰”）管理团队及核心骨干的工作积极性，促进公司
车载业务持续快速发展，公司董事会同意广通远驰通过设立员工持股平台以增资
扩股方式实施员工股权激励。各员工持股平台（因相关事宜正在办理工商登记手
续，名称暂未确定，以下合称“员工持股平台”）向广通远驰增资合计不超过
857.1429 万元（含本数），即不超过增资后广通远驰注册资本的 30.00%。各员
工持股平台以有限合伙企业的形式设立，激励对象为各员工持股平台的有限合伙
人。激励对象通过直接或间接持有员工持股平台合伙份额间接持有广通远驰的股
权，并根据公司安排实际缴纳出资。公司放弃对广通远驰上述新增注册资本的优
先认缴出资权。

    2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
全资子公司深圳市广通远驰科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议
案》，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市广和通无线股份有限
公司章程》等相关规定，子公司实施本次员工股权激励方案相关事项不涉及关联
交易，在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议；也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
    二、子公司员工股权激励方案的主要内容
    1、实施主体
    名称：深圳市广通远驰科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5F9N5W5L
    法定代表人：应凌鹏
    住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座
1301
    注册资本：人民币 2000 万元
    营业期限：2018 年 8 月 23 日至无固定期限
    经营范围：一般经营项目是：移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、
元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及
销售；汽车及关键零部件的研发、汽车电子的研发及汽车智能系统研发；国内贸
易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。
    2、激励对象
    激励对象为广通远驰的高级、中级管理人员、核心技术人员和业务骨干等，
以及广通远驰董事会（董事会设立前为“执行董事”，下同）认为对子公司发展
有特殊贡献、需要进行激励的其他人员。
    本次股权激励将预留部分激励份额用于持续激励员工。预留激励对象指未来
加入广通远驰且符合激励计划标准的员工、对广通远驰发展做出进一步突出贡献
的原激励对象或广通远驰董事会届时认为应该进行股权激励的其他对象。预留激
励对象及其份额由广通远驰董事会根据《深圳市广通远驰科技有限公司股权激励
计划（草案）》的相关规定具体办理。
    3、股份来源及数量
    员工持股平台以增资方式认购广通远驰新增注册资本不超过 857.1429 万元
（含本数），即不超过增资完成后广通远驰注册资本的 30.00%。激励对象通过
直接或间接持有员工持股平台合伙份额间接持有广通远驰的股权。
    4、认购价格
    首次授予价格为 1 元/元人民币注册资本，后续授予价格原则上为 1 元/元人
民币注册资本或授予时点广通远驰最近一期经审计的每股净资产价格（最近一期
经审计的净资产总额/届时总注册资本）的孰高值，具体以届时广通远驰董事会
确定的价格为准。
    5、资金来源
    各激励对象实际出资的资金均由员工自筹，具体缴纳时间由公司根据实际情
况统一确定。公司及广通远驰承诺不为激励对象提供任何财务资助或担保。
    6、授予条件
    本次员工股权激励方案设置业绩考核指标，以达到业绩考核指标作为授予条
件，激励对象实现对应公司层面及个人层面业绩考核指标可获授激励份额。具体
事宜由广通远驰董事会或其授权人士根据《深圳市广通远驰科技有限公司股权激
励计划（草案）》的规定执行。
    7、限售期
    本次员工股权激励所授份额的内部限售期为自授予日起 48 个月。内部限售
期内，除发生《深圳市广通远驰科技有限公司股权激励计划（草案）》规定的退
出情形以外，激励对象原则上不得通过任何方式（包括但不限于转让、用于担保
或偿还债务等）转让其持有的员工持股平台财产份额。
    三、本次股权激励的目的及对公司的影响
    本次股权激励的目的是为充分调动广通远驰管理层及核心人员的工作积极
性，保障核心人员长期、稳定、积极投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自
身利益与广通远驰长远发展紧密结合，共同推动广通远驰可持续发展，为公司和
股东创造更大价值。本次子公司员工股权激励的实施，不会改变上市公司对广通
远驰的控制权，有利于促进集团业务的协同发展，不存在损害上市公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    经认真审阅，独立董事认为：公司二级全资子公司广通远驰拟实施员工股权
激励暨公司放弃优先认缴出资权，符合上市公司及广通远驰的长远规划和发展战
略，有利于激发广通远驰中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于公司
车载业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。本次股权
激励方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司全资子公司广通远驰增资扩股实施员工股权激励方案的相关事项。
    五、风险提示
    本次股权激励事项可能存在以下风险：被激励对象未及时缴纳投资款或其他
原因导致股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险；所处行业或其他外部环
境原因导致广通远驰业务开展不顺利，股权激励效果未达预期的风险；实施本次
股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，且该等费用在其摊销年限内可
能减少公司当期净利润的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
    2、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
    3、独立董事关于深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                         深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                  董事会
                                               二〇二二年五月二十七日