法律意见书




        中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮政编码：518017

    11,12/F ,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China

               电话(Tel.)：(0755) 88265288       传真(Fax.)：(0755)88265537

                         网址（Website）：http://www.shujin.cn



                            广东信达律师事务所

                  关于深圳市广和通无线股份有限公司

                        2022年第二次临时股东大会

                                  法律意见书


                                                          信达会字（2022）第 213 号

致：深圳市广和通无线股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东

大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通

无线股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务

所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵

公司 2022 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证

工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集

人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

    信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：




                                             1
                                                                 法律意见书



    一、本次股东大会的召集与召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    贵公司董事会于 2022 年 7 月 12 日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市广和通

无线股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董

事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议

召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

    信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规及规范性文

件的规定。

    （二）本次股东大会的召开

    1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公

告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符

合现行《公司章程》的有关规定。

    2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的

内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公

司章程》的有关规定。

    3、本次股东大会于 2022 年 7 月 27 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山

区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室如期召

开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和

表决方式一致，本次会议由公司董事应凌鹏先生主持。

    信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

    根据信达律师对出席会议的股东与截止 2022 年 7 月 20 日深圳证券交易所

交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大


                                     2
                                                              法律意见书



会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的

股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

    （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

    出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的部分董

事、监事、高级管理人员、证券事务代表及信达律师。

    （三）本次股东大会的召集人资格

    根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股

东大会的召集人资格。

    信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。



    三、本次股东大会的表决程序

    经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以

记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

    （一）本次股东大会审议议案

    根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

    1. 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

    2. 《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》

    3. 《关于购买董监高责任险的议案》

    4. 《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》

    （二）表决程序

    1.现场表决情况

    根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，

本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达

律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性

文件 的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

    2.网络表决情况
                                     3
                                                                法律意见书



    根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券 信息有

限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决

和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

    （三）表决结果

    经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次

股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

    1、 关于为参股公司提供财务资助的议案

    总表决情况：

    同意 352,137,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8150％；反对

652,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1850％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决通过。

    2、 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案

    总表决情况：

    同意 352,618,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9512％；反对

172,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决通过。

    3、关于购买董监高责任险的议案

    总表决情况：

    同意 36,126,056 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.8998％；反对

401,880 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.1002％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东回避表决。

    本议案表决通过。

    4、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

    总表决情况：

                                     4
                                                                法律意见书



    同意 352,790,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决通过。



    信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司

法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有

关规定。

    四、结论意见

    综上所述，信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人

资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市广和通无线

股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议合法、有效。

    信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

    本法律意见书正本二份，无副本。




                                     5
                                                                     法律意见书


（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司
2022年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）




   广东信达律师事务所




   负责人：_____________            经办律师：_____________

              林晓春                                   石 力




                                                 _____________

                                                       丛启路




                                                  年      月    日