证券代码：300638            证券简称：广和通         公告编号：2022-101


                         深圳市广和通无线股份有限公司
                   关于调整公司 2022 年日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开
的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整2022年日常关联交易预计的
议案》，此次日常关联交易预计调整事项在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2022年3月28日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2022年度与关联人
深圳市博格斯通信技术有限公司（以下简称“博格斯”）发生的日常关联交易不
超过人民币100万元。2021年度，公司日常关联交易预计金额为人民币100万元，
实际发生额为人民币64.27万元。具体情况详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度日常关联交易确
认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。
    2022年8月5日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
调整2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事应凌鹏回避表决，4名非关联
董事一致审议通过该议案。因公司与关联方博格斯之间日常经营业务活动增加，
公司拟将2022年度日常关联交易预计金额由人民币100万元调整至600万元。公司
独立董事对本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了明确同意
的独立意见。
  （二）预计日常关联交易类别和金额调整情况
                                                                                      单位：元

                                     关联交   2022年度预       2022年度预
                            关联交                                            截至披露日    上年发生金
关联交易类别     关联人              易定价   计金额（调       计金额（调
                            易内容                                            已发生金额        额
                                     原则       整前）           整后）

向关联人销售/                         市场
                          销售/采              1,000,000        6,000,000     378,425.07    642,657.94
                 博格斯
采购商品                  购商品      定价



            二、关联人介绍和关联关系
            1、深圳市博格斯通信技术有限公司
            注册资本：1000万元人民币
            公司住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路19号赛百诺GMP厂房B
     栋B308
            法定代表人：袁世军
            经营范围：网络通信产品、无线通信产品、智能家居产品的技术开发与相关
     技术咨询；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除
     外，限制的项目须取得许可后方可经营）
            主营业务：生产、销售天线
            股权结构：

                    股东名称                      出资额(万元)                  出资比例
                     王洪媛                              510                       51%
                     梁德流                              170                       17%
                     周学兵                              170                       17%
       深圳市广和通无线股份有限公司                      150                       15%
                        合计                       1,000 万元                     100%


            简要财务数据如下：

             财务数据                2022-06-30/2022 年上半年               2021-12-31/2021 年
           总资产（万元）                     2,205.81                           1,988.50
           净资产（万元）                     1,907.48                           1,667.78
       营业收入（万元）                       1,815.91                           3,483.10
   净利润（万元）                    199.51                 495.73
以上财务数据是否经审计                 否                     否

     关联关系：博格斯为公司联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公司。
 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款，博格斯为公司
 关联法人。

     履约能力：博格斯自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，不属于失信
 被执行人。

     三、关联交易主要内容
     1、关联交易定价政策及定价依据
     公司向关联方销售商品和采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、
 公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，
 由双方协商确定。
     2、关联交易协议签署情况
     公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利
 与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司
 股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

     四、交易目的和对上市公司的影响
     上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合
 公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
 害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不
 会影响公司独立性。

     本次调整事项仅涉及对日常关联交易发生金额的调整，不存在新增关联人及
 关联关系的情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生
 变化。调整原因主要为满足公司与关联方之间日常经营业务活动的需要，上调关
 联交易预计额度有利于保障公司生产经营的正常进行。

     五、独立董事意见
     公司独立董事对《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》发表了事前认
 可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
    独立董事发表了独立意见，认为：本次对2022年日常关联交易预计进行调整
仅涉及对日常关联交易预计发生金额的调整，不存在新增关联方及关联关系的情
形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化。本次调
整的主要原因是为满足公司与关联方之间正常经营活动的需要，具有必要性和合
理性，有利于保障公司生产经营的正常进行。公司日常关联交易均按照市场公允
价格定价和执行，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易预计金额
的调整不会对公司生产经营产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不
存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于调整
2022年日常关联交易预计的相关议案。

    六、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
     特此公告。




                                         深圳市广和通无线股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二О二二年八月九日