证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2022-124



                       深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2022 年 9 月 30 日上午 9:30
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
    （4）主持人：张天瑜
    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的
议案
    由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 1,820,900 股限制性股票登
记完成，公司股份总数由 621,666,913 股变更为 623,487,813 股，注册资本由
621,666,913 元变更为 623,487,813 元。授权董事长及其授权代表办理工商登记
变更事宜。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、议案二：关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的
议案
   由于公司于 2022 年 9 月 16 日完成 2021 年股权激励计划部分限制性股票的
回购注销工作，回购注销股份 137,153 股，公司股份总数由 623,487,813 股变为
623,350,660 股，注册资本由 623,487,813 元变为 623,350,660 元。授权董事长
及其授权代表办理工商登记变更事宜。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、议案三：关于向全资子公司增资的议案
    根据公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司（以下简称“广和通投
资”）的业务发展需求，公司拟以自筹资金人民币 10,000 万元对广和通投资进
行增资。本次增资完成后，广和通投资的注册资本将由 15,000 万元人民币增加
至 25,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

   4、议案四：关于回购注销部分限制性股票的议案
    由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 7 名已获授限制性股票
的原激励对象及 2022 年限制性股票激励计划中 3 名已获授限制性股票的原激励
对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 230,703 股限制性股票不可解除限售，
上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、议案五：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
    为满足公司正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司开展
累计金额不超过 5 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，投资期限为
2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日，以上资金额度在投资期限内可循环滚
动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止，并授权公司董事长及其授权代表签署相关交易文件。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

   6、议案六：关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
    全体董事审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二О二二年十月一日