证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2022-146



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2022 年 11 月 18 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
    （4）主持人：舒敏
    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案
    为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报，公司及全资子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5
亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风
险的理财产品，使用期限自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使
决策权并签署相关文件，授权期限自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议


    特此公告。




                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                    监事会
                                                   二О二二年十一月十九日