广和通：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-06
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-155
深圳市广和通无线股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2022 年 12 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 15 人，持有公司股份 318,407,117 股，
占公司股份总数的 50.4031％；其中代表有表决权的股份 318,407,117 股，占公
司股份总数的 50.4031％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 315,764,146 股，占公司总股份
的 49.9847％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,642,971 股，占公司总股
份的 0.4184％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》
总表决情况：
同意 318,373,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；反对
33,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,609,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7424％；反对
33,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2576％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
总表决情况：
同意 317,638,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7587％；反对
768,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2413％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,874,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9307％；反对
768,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0693％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：丛启路、张昊
3、结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2022年第四
次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二二年十二月六日
