证券代码：300638          证券简称：广和通          公告编号：2023-020



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2023 年 3 月 23 日上午 9:30
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
    （4）主持人：张天瑜
    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分
业绩考核指标的议案
    基于外部经营环境及公司实际生产经营情况考虑，为更好地保障公司股权激
励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心人员的积极性，公司拟对 2021
年股票期权与限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度业绩考核指标进行调
整，并相应修订公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》中的相应内容。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指
标的议案
   基于外部经营环境及公司实际生产经营情况考虑，为更好地保障公司股权激
励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心人员的积极性，公司拟对 2022
年限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩考核指标进行调整，
并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年
股权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、议案三：关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    全体董事审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次
会议相关事项的独立意见
    特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
                     董事会
     二О二三年三月二十四日