证券代码：300638           证券简称：广和通          公告编号：2023-029



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议，于 2023 年 4 月 11 日发出会议通知，2023 年 4 月 17 日以现场会议方
式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事舒敏主持本次会议，
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的
正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用相关法律法规，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元（含人民币 1.2
亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期归还至募集资金专项账户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    一、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议
特此公告。




             深圳市广和通无线股份有限公司
                                   监事会
                     二О二三年四月十七日