证券代码：300639     证券简称：凯普生物     公告编号：2018-039




                  广东凯普生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况：

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 4

月 19 日上午 10:00 在潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室

通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实际到会董事

11 名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。

   公司《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见 2018 年 4 月 20 日刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2018 年第一季度报告披露

提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

   为增强全资子公司潮州凯普生物化学有限公司的资本实力，公司拟以自有资金

对其增资 4,400 万元，将潮州凯普生物化学有限公司的注册资本由人民币 600 万元

增加至 5,000 万元。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。



                                    广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 4 月 20 日