证券代码：300639           证券简称：凯普生物         公告编号：2018-041



                    广东凯普生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年
4 月 19 日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会
监事 3 名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》

    内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

                               广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                       二〇一八年四月二十日