证券代码：300639     证券简称：凯普生物     公告编号：2018-046




                  广东凯普生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况：

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

会议于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 5

月 9 日上午 9:10 在潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通

过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实际到会董事 11

名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

   具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 5 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于投资设立郑州康元健康管理有限公司的议案》。

   具体内容详见公司 2018 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

   特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会

           2018 年 5 月 9 日