证券代码：300639            证券简称：凯普生物         公告编号：2018-061



                      广东凯普生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议的召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2018 年 6 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年
6 月 7 日 16：00 在广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路 71 号公司七楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，
会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划
回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

    1、《第三届监事会第十一次会议决议》；
特此公告。

             广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                       二〇一八年六月七日