证券代码：300639            证券简称：凯普生物           公告编号：2018-098



                     广东凯普生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018
年 9 月 26 日下午 5:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实际到会监事 3 名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅先
生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    内容详见公司 2018 年 9 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

             广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                   二〇一八年九月二十七日