证券代码：300639      证券简称：凯普生物     公告编号：2018-114




                  广东凯普生物科技股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况：

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五

次会议于 2018 年 11 月 8 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 11 月 14 日

下午 4:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通

过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实际到会董事 11

名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于控股子公司参与设立广州市精准医学样本库投资运营中

心（有限合伙）的议案》。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。



             广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                      2018 年 11 月 14 日