证券代码：300639     证券简称：凯普生物     公告编号：2018-116




                  广东凯普生物科技股份有限公司
              关于变更公司内部审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日

召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人

的议案》。因内部工作岗位调整，习超先生申请辞去公司内部审计部负责人职务，

辞任后仍继续在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司

的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任王悦佳先生为公司内部

审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

    王悦佳先生简历如下：

    王悦佳，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月出生，财务管理专

业，管理学学士，取得会计、证券、基金从业资格。2007 年 7 月至 2010 年 7 月在

佛山市海天调味食品有限公司从事财务管理工作；2010 年 8 月至 2013 年 2 月在深

圳市前瞻投资顾问有限公司任高级项目经理；2013 年 2 月至 2013 年 11 月在深圳

瀚信资产管理（集团）有限公司任高级投资经理；2013 年 12 月至 2017 年 10 月在

招商银行佛山分行任客户经理，2017 年 11 月至 2018 年 7 月在浦发银行佛山分行

金融市场部任总经理助理。2018 年 8 月加入公司，任投资副总监。

    王悦佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    特此公告。


                                     广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                               2018 年 11 月 14 日