证券代码：300639      证券简称：凯普生物     公告编号：2018-121




                  广东凯普生物科技股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况：

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议于 2018 年 12 月 4 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 12 月 10 日

下午 3:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通

过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实际到会董事 11

名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更备案的议案》；

   公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改

<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订）

等相关规定对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办

理工商变更备案登记等相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<关联交
易管理制度>的议案》；

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》；

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   4、审议通过了《关于投资设立广州凯普医疗投资有限公司的议案》；

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   5、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

   特此公告。



                                       广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十二月十日