证券代码：300639             证券简称：凯普生物       公告编号：2018-122



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2018 年 12 月 4 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 12 月 10
日下午 4:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅先生列席
了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

   内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                              二〇一八年十二月十日