证券代码：300639              股票简称：凯普生物         公告编号：2019-005




                    广东凯普生物科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月25
日收到公司控股股东香港科技创业股份有限公司（以下简称“香港科创”）提交
的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广
大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

提议人：香港科技创业股份有限公司

提议理由：香港科创基于公司已发布的2018年度业绩预告，以及对公司未来发展
的预期和信心，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发
展的前提下进行利润分配，以更好地回报全体股东。

                     送红股（股）       派息（元）     公积金转增股本（股）

    每十股                0                 2.5                  2

                   以截止2018年12月31日的总股本（扣除公司已回购股份数量）
   分配总额        为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），
                   同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

                   自2018年12月31日至实施利润分配及资本公积金转增股本方案
     提示          的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变的原则
                   对分配比例进行调整。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展
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的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑了
广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和
长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极
回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，
增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

二、相关股东持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，公司控股股
东及实际控制人的持股变动情况如下：

                                                   变动股数
     名称          身份/职务        变动日期                     变动方式
                                                   （股）

                  实际控制人、
    王建瑜                       2018年12月21日       20,500 二级市场增持
                      董事

    2、公司控股股东及实际控制人承诺在本利润分配及资本公积金转增股本预案
发布之日起6个月内，不存在减持计划。

三、风险提示

    1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收
益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总
股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人
意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2018
年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
                                     2/4
资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

    1、公司董事会接到控股股东香港科创提交的《关于2018年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并
达成一致意见：预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，
公司业绩稳定，现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，
符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司
（2018年-2020年）股东回报规划的规定，具备合法性、合规性、合理性。全体董
事一致承诺：在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞
成票。

    2、公司控股股东香港科创承诺：在公司股东大会开会审议该利润分配及资本
公积金转增股本议案时投赞成票。

    3、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    4、公司于2018年年6月28日和2018年7月16日分别召开第三届董事会第二十次
会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的预案》，同意公司以不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低
于人民币3,000万元（含3,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司
股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本等。回购股份
的价格不超过20元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。截至2018
年12月28日，公司回购股份事项实施完毕，累计回购股份数量为4,927,063股，占
公司总股本的2.71%。

    根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》（证监发〔2005〕51 号）第十条：“回购的股份自过户至上市公
司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本
中扣减已回购的股份数量”。根据深圳证券交易所发布的《关于发布<深圳证券交
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易所上市公司回购股份实施细则>的通知》（深证上〔2019〕22号）附件1《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条：“上市公司回购专用账户中的
股份不享受股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。”

五、备查文件

    1、公司控股股东香港科创关于利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及
承诺；

    2、公司全体董事签字确认的书面文件。

    特此公告。




                                     广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                           二〇一九年二月二十五日




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